Проверка контрагента
по ЗСК через Telegram
Введите ИНН в бот и он мгновенно выдаст информацию об уровне риска и общедоступные показатели (юридический адрес, список учредителей, оквэды, уплаченные налоги)
При подключенной функции «Контур фокус» вы можете получить максимально полную информацию о контрагенте, связи, финансовые показатели, участие в судебных делах, товарные знаки и т.д.
Зеленый уровень – при таком уровне риски от ЦБ по выбранному ИНН отсутствуют, контрагенты могут без опасений совершать банковские операции, не боясь блокировки счета
Желтый уровень без типологии – просто средний уровень риска, без конкретики к какой-либо сомнительной операции. При таком условии риски работы с контрагентом незначительные, в целом, многие организации могут быть отнесены к среднему риску без типологии и затем выйти из него автоматически, став «Зелеными».
Желтый уровень с типологией – такая отметка присваивается Центральным Банком при установлении связи контрагента с другими сомнительными контрагентами в цепочке взаиморасчетов. Список кодов типологии достаточно обширен, с ним можно ознакомиться здесь. При работе с контрагентами желтого уровня с присвоенной типологией присутствует риск приостановки операции, запросу документов со стороны банка для подтверждения сделок.
Красный уровень – это самый высокий уровень риска, присвоенный от ЦБ, он означает, что контрагент проводил сомнительные операции с разными кодами типологии, платежи на таких контрагентов могут привести к отнесению вас тоже к высокому уровню риска, к полной блокировке счета и дальнейшей остановке бизнес-процессов.
Проведение платежа на сомнительного контрагента может обернуться для бизнеса следующими негативными последствиями:
каждый предприниматель может избавить себя от предстоящих затрат по времени, юридическому обслуживанию, судебным тяжбам с банками, потерей ликвидности
Доступ в бот на 1 месяц для проверки по ЗСК и черным спискам ЦБ 550П
Получение общедоступных сведений о компании (ИНН, КПП, юридический адрес, директор, учредитель, уставный капитал, уплаченные налоги)
Проверьте контрагентов за секунды
с помощью нашего бота в Telegram
Наш уникальный бот получает информацию напрямую из государственных органов и c платформы ЗСК от Центрального банка РФ.
Все базы актуальные и обновляются каждое утро.
Илья Морозов
Использование бота значительно упростило процесс проверки наших контрагентов. Теперь мы можем быстро получать всю необходимую информацию по ИНН, что помогает нам избегать рисков в финансовой деятельности. Особенно ценно то, что данные всегда актуальны, уже пару раз выручило от переводов сомнительным компаниям.
Андрей Кузнецов
Бот просто незаменим для оперативной проверки контрагентов. Удобство использования Telegram для таких запросов экономит нам массу времени.
Марина Елисеева
С ботом мы стали увереннее в выборе деловых партнеров. Мы его используем, чтобы получить полную картину финансового состояния контрагентов, что крайне важно для нашей стратегии минимизации рисков. Рекомендую этот инструмент всем, кто ценит надежность и безопасность в бизнесе.
Виктор Толмачев
Благодаря этому боту наша компания сократила время на проверку контрагентов в несколько раз. Теперь мы моментально получаем самую важную информацию о потенциальных партнерах. Спасибо за отличный сервис!
Вы узнаете, работает ли компания по заявленному адресу, также узнаете больше о ее ресурсах.
Сможете получить данные бухгалтерской финансовой отчетности и узнать про судебные тяжбы контрагентов.
Мы покажем вам риски контрагента по мнению ЦБ по платформе ЗСК (Знай своего клиента).
На основании большого количества данных, полученных через наш бот, вы сможете принять верное решение о сотрудничестве с контрагентом и минимизации рисков.
Для работы вам нужен только действующий аккаунт в Telegram.
Перейдите в бот, нажмите клавишу старт, оплатите подписку и проверяйте интересующих вас контрагентов.
1 000 ₽ – доступ в бот на месяц для проверки контрагентов по системе Знай своего клиента.
От 500 ₽ до 1 000 ₽ в месяц – дополнительная подписка на расширенную выгрузку по контрагентам: покажет финансовое состояние, деловые связи, товарные знаки, суды, банкротства и т.д.Моментальный доступ к данным
о контрагентах из официальных источников